关于企业境外投资汇款超过5万美元所需境外投资备案证书的正式阐述
一、海外直接投资备案(ODI)的定义
海外直接投资备案(Overseas Direct Investment Registration, 简称ODI备案)是指在中国境内注册成立的企业主体(涵盖有限责任公司、合伙企业等),通过向境外注入货币、有价证券、实物资产、知识产权、技术、股权或债权等形式,以获取境外企业经营管理权及其他相关权益的一系列活动。简而言之,对于意在海外设立公司或进行直接投资的国内投资者而言,完成ODI备案是其合法开展海外投资活动的基础。依据相关法律法规,非国有企业需取得商务部对其海外投资行为的批准、国家发改委对海外投资项目的核准或备案,以及银行外汇登记手续。
二、受理条件概览
企业需满足以下条件方可进行境外投资:首先,企业须在工商行政管理部门完成登记注册;其次,其境外投资活动不得损害国家安全与公共利益,不得违反法律法规,不得侵害他方合法权益,不得违反已签署的协议,且不得涉及出口禁止的产品和技术。
三、境外投资备案所需资料清单
涉及设立企业或并购对外投资的相关协议文件;
企业董事会或出资人作出的决议,以及Zui新经审计的财务报表;
详述前期工作进展情况的报告;
境外投资真实性承诺书;
企业营业执照副本复印件;
对于对外并购投资,还需在线提交《境外并购事项前期报告表》、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》。
四、境外投资备案申请流程详解
申请提交:中央企业直接向商务部提交申请,其他企业则向所在省份的商务主管部门递交材料。
材料审核:收到申请材料后,若发现材料不完整或不符合法定格式,商务部或省商务主管部门将在5个工作日内一次性告知申请人需补正的内容。
征询意见:对于涉及能源和矿产资源的ODI项目,省商务主管部门需征求我国驻外使(领)馆经济商务参赞处(室)的意见;商务部批准的特定类型ODI项目,同样需征求驻外经济商务参赞处(室)的意见,后者应在收到征询函后10个工作日内给予回复。
行业咨询:对于境外矿产资源勘查开发类ODI项目,商务主管部门还会征询国内相关商会、协会的意见,作为审批的重要参考。
审批与发证:省商务主管部门应在受理之日起15个工作日内作出是否批准的决定;需上报商务部审批的,应在10个工作日内完成初审并上报。一旦获得批准,商务部或省商务主管部门将颁发《企业境外投资备案证书》。
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